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Les enquêteurs financiers espagnols s’intéressent aux manœuvres de l’ancien directeur général du groupe de distribution Dia, Ricardo Curras, en poste de 2011 à 2018. Il est soupçonné d’« administration déloyale et falsification des comptes ». Cette enquête fait suite à deux plaintes, la première d’un groupe d’actionnaires minoritaires et la seconde de l’ancien p.-d.g. de Dia, Borja de la Cierva. La justice devrait aussi entendre le successeur de Ricardo Curras, Antonio Coto, arrivé en août 2018 et le cabinet Ernst & Young qui avait mené un audit sans révéler d'irrégularités à l'époque dans les activités du groupe au Brésil.
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